שירותים מקיפים בניהול אישורים פיננסים בפורטוגל.
ניהול אישורים פיננסים מטפל בדרישות מיחידים, עסקים או ארגונים לעמוד בחוקי ובתקנות המיסוי וניהול פיננסי בפורטוגל. תקנות אלו נקבעו על ידי ממשלת פורטוגל והרשויות הרגולטוריות כדי להבטיח שקיפות, אחריות ומניעת הונאה במגזר הפיננסי.
ניהול האישורים הפיננסים של פורטוגליקה מכסה מגוון רחב של תחומים. בינהם:
- אישור מניעת הלבנת הון (AML)
- הכר את הלקוח שלך (KYC): נהלים לאימות זהות הלקוחות.
- הכרה וטיפול בתקנות המיסוי
- ניהול הדרישות של רשות ניירות ערך והבורסה (SEC).
- תאימות לחוק Sarbanes-Oxley (SOX): ציות לתקנות להניהול התאגידי ושקיפות הדיווח הכספי עבור חברות ציבוריות.
- תקנות הגנת מידע (GDPR): הבטחת ההגנה על נתונים אישיים וזכויות הפרטיות של אנשים.
- הגנת הצרכן.
- נהלי הלוואות הוגנים
- אבטחת נתונים של תעשיית כרטיסי תשלום (PCI DSS).
- עמידה בדיווח פיננסי: עמידה בתקנים ודרישות של הנהלת חשבונות לדיווח כספי מדויק ושקוף.
אי עמידה בדרישות הפיננסיות עלול להיות בעל השלכות חמורות. לכל מוסד פיננסיים, עסק ואדם פרטי צריך שתהיה לו תוכנית והבנה כיצד לציית לחוקים הפיסקלים של פורטוגל.
הליכי ניהול פיננסיים מסוימים בפורטוגל יכולים להיות מורכבים ובירוקרטיים, מה שהופך את עניין הניווט בהם למאתגר ללא הדרכה מקומית. המחויבות שלנו היא לתת ללקוחותינו שירות מקיף של ניהול אדמינטרטיבי פיננסי.
השירות שלנו כולל:
- פתיחת חשבון בנק בפורטוגל וקבלת שירותי בנק בפורטוגל
- מימון וקבלת הלוואות מבנקים פורטוגליים
- תקשורת עם בנקים והוכחת עמידה בתנאים הנדרשים
- ייעוץ מס
- השגת מענקים ומימון מגופים פורטוגלים ואירופיים
אחד השירותים בהם אנו מתמחים, הוא תיאום בין תקנות המס של פורטוגל עם תקנות המס של מדינות אחרות. כאנשי עסקים בינלאומיים, יש לקחת בחשבון הן את תקנות המס המקומיות הפורטוגליות והן של מדינת המקור. העבודה שלנו היא לדאוג שכל צד הניהול הזה יטופל בצורה הטובה ביותר.
